على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة وفحص المعاملات والوثائق والبيانات التي تملكها بشكل مستمر، بحسب ما تضمنته الاحكام ذات الصلة في نظام مكافحة غسل الاموال، كما عليها التدقيق في جميع المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي واي انماط غير اعتيادية للمعاملات التي لا تتوفر لها اغراض اقتصادية او مشروعية واضحة.